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Un expert international en blanchiment d'argent arrêté pour blanchiment d'argent | Nouvelles américaines

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Un professeur d'université considéré comme un expert du crime organisé et le trafic de drogue a été arrêté pour avoir prétendument blanchi des millions de dollars.

Bruce Bagley, professeur de relations internationales à l'Université de Miami, est accusé d'avoir aidé à blanchir 3 millions de dollars (2,3 millions de dollars) d'argent sale en provenance du Venezuela, tout en économisant environ 300 000 $ (270 000 livres).

Selon d'autres informations, le montant total en jeu s'élèverait à 2,5 millions de dollars (£ 1,93 million), qu'il serait accusé de recevoir de comptes bancaires en Suisse et aux Émirats arabes unis (EAU), et qui proviendraient de la corruption et du détournement de fonds au Venezuela.

L’avocat américain a déclaré dans un communiqué que Bagley, qui s’était tenu lundi, avait retenu environ 10% du montant des commissions.

Il est inculpé de deux chefs de blanchiment d’argent et d’un chef de complot en vue de le commettre.

Bagley, 73 ans, considéré comme l'un des plus éminents experts dans son domaine, a écrit le livre de 2015 intitulé Trafic de drogue, crime organisé et violence dans les Amériques aujourd'hui.

L’universitaire a précédemment travaillé comme consultant pour le FBI, ainsi que pour le département d’État américain, la Drug Enforcement Administration (DEA) et d’autres agences fédérales, selon sa biographie officielle.

Il a été invité à plusieurs reprises à témoigner devant le Congrès, a servi de témoin expert dans des procès très en vue et a mis son expertise au service des gouvernements colombien, équatorien, bolivien, panaméen et mexicain.

Bagley a déclaré à un journaliste de CBS Miami: "Je me sens très bien. Je ne me sens pas coupable. C'est ce que je ressens. Ils ont tout faux."

L'Université de Miami a déclaré dans un communiqué que Bagley, qui devait donner un cours sur le trafic de drogue, a été mis en congé administratif.

William F. Sweeney Jr, responsable du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré dans un communiqué: "La seule leçon à tirer du professeur Bagley aujourd'hui est que s’impliquer soi-même dans des projets de corruption, de corruption et de détournement de fonds va conduire à une accusation."

Bagley pourrait être emprisonné jusqu'à 20 ans s'il est reconnu coupable.

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