Un bijoutier diamantaire indien milliardaire qui a fabriqué des pièces pour Kate Winslet et Naomi Watts est recherché par la police pour son rôle dans une escroquerie présumée qui a coûté près de 1,3 milliard de livres sterling à l'une des plus grandes banques de l'Inde.
Nirav Modi, qui était estimé à près de 1,3 milliard de livres sterling en 2017, a été lancé par le Central Bureau of Investigation (CBI) de l'Inde en Inde et est apparu sur les listes des 100 plus riches Indiens du monde des milliardaires et des Forbes pendant plusieurs années
. Une demi-douzaine de voitures de luxe dont une Rolls Royce Ghost et une Porsche Panamera ont été saisies du milliardaire et de ses compagnies par des enquêteurs, ainsi que des bijoux, de l'or, des diamants, des métaux précieux et des pierres d'une valeur de £ 625 000 environ. 19659005]
Lisa Haydon, actrice et mannequin de l'Inde, porte un collier Modi
La India Enforcement Directorate, qui enquête sur les délits de change et de blanchiment d'argent, a confirmé sur Twitter que Avec les voitures et les objets de valeur, il avait gelé des actions et des fonds communs de valeur de 78 millions de roupies (862 000 livres) détenues par M. Modi et 867,2 millions de roupies (9,6 millions de livres) détenues par son oncle, Mehul Choksi. Les sociétés de joailliers et d'autres ayant des liens avec M. Choksi viseraient le deuxième plus grand prêteur public de l'Inde, la Banque nationale du Pendjab (PNB).
La banque réclame illégalement des lettres d'engagement de M. Modi et les utilise pour obtenir des prêts des succursales étrangères d'autres banques, principalement indiennes
Modi a fait des bijoux pour Kate Winslet.
Une douzaine de personnes ont été arrêtées jusqu'ici – six employés de haut niveau de la PNB et six autres des sociétés de M. Modi et de M. Choksi.
L'avocat de M. Modi et le cabinet de M. Choksi, Gitanjali Gems, ont tous deux nié. Toute implication dans ce qu'on appelle la plus grande escroquerie bancaire que l'Inde ait jamais vue.
On ne sait pas où se trouve le bijoutier, qui n'a pas encore été accusé, mais il a été photographié publiquement pour la dernière fois au Forum économique mondial de Davos. Le Premier ministre indien Narendra Modi
Selon son avocat, M. Modi, qui se qualifie de "haut diamantaire", ne s'est pas enfui mais est à l'étranger pour affaires
Les partisans du Congrès protestent après que l'escroquerie présumée est devenue publique
Les autorités ont déménagé pour révoquer son passeport
L'enquête a commencé plus tôt ce mois quand le PNB a déposé plainte et ses associés, affirmant la «perte injustifiée» d'environ 40 millions de dollars (28,6 millions de livres sterling), mais qui s'est rapidement propagée à 1,3 milliard de livres, prétendument en raison de centaines de transactions frauduleuses menées depuis 2011.
Le groupe est également Des milliers d'employés de la marque Gitanjali de M. Modi et de M. Choksi ont récemment été informés par courrier électronique qu'ils devraient rechercher de nouveaux emplois et qu'ils ne seraient pas payés.
La nouvelle a suscité des protestations contre M. Modi et le gouvernement dans certaines parties de l'Inde.
