Un magnat du monde des affaires a accepté de remettre 190 millions de livres sterling en espèces et en avoirs, y compris une maison de 50 millions de livres sterling à Londres, sous des accusations de produits de la criminalité.
La National Crime Agency (NCA) a annoncé mardi avoir convenu du montant total du règlement avec Malik Riaz Hussain, fondateur de Bahria Town, la plus grande société privée de développement immobilier en Asie, et sa famille.
Dans le cadre de ce règlement, le ressortissant pakistanais cédera One Hyde Park Place, une maison familiale de 1 486 m² (16 000 m²) classée Grade II, surplombant le célèbre parc du centre de Londres, d’une valeur de 50 millions de £.
La société du magnat pakistanais Malik Riaz Hussain a remis 190 M £ aux autorités britanniques
La NCA avait déjà gelé huit comptes bancaires britanniques pour un montant total de 120 millions de livres sterling en août, après avoir bloqué 20 millions de livres sterling sur un autre compte britannique en décembre 2018 dans le cadre de la même enquête.
Les autorités britanniques ont été chargées d’acquérir les liquidités et les avoirs qui seront restitués au gouvernement pakistanais.
La société Hussain est l'un des plus importants employeurs du secteur privé au Pakistan.
Venant de modestes débuts, il s'est fait connaître en construisant des communautés gated tout d'abord pour la marine pakistanaise, puis pour l'ensemble du pays.
Reconnu pour ses relations d'affaires avisées, son projet Bahria Town Karachi est le plus grand projet privé d'Asie, couvrant 46 000 acres. Il prévoit la construction de la troisième plus grande mosquée du monde, un stade de cricket et un parcours de golf 36 trous PGA.
Les ordonnances de gel du Royaume-Uni portaient sur la trésorerie et les avoirs plutôt que contre toute personne, et le règlement est une procédure civile qui ne constitue pas un verdict de culpabilité.
