Imaginez la tourmente si Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait passé le week-end en état d'arrestation suite à des allégations d'une banque de premier rang qu'il avait cherché et acceptait des pots-de-vin. faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, y compris des fonds destinés au programme de missiles de la Corée du Nord.
C'est à peu près ce qui se passe actuellement en Lettonie. Ilmars Rimsevics, le gouverneur de la banque centrale de l'Etat balte, a été arrêté ce week-end parce qu'il était soupçonné d'exiger et de recevoir des pots de vin d'une valeur supérieure à 100 000 euros.
L'agence anti-corruption lettone a annoncé lundi qu'elle avait engagé une procédure pénale contre lui.
Entre-temps, l'ABLV, troisième banque lettone, est accusée par le
La Banque centrale européenne (BCE), qui supervise le système bancaire letton, a entre-temps suspendu tous les paiements de la banque.
Parmi ceux pour le compte desquels ABLV aurait géré des transactions, on peut citer la Corée du Nord. Foreign Trade Bank, un organisme que l'ONU dit aider à financer les programmes de missiles nucléaires de l'État paria, alors que la banque aurait également manipulé de l'argent de l'Ukraine, la Russie et l'Azerbaïdjan
ABLV nie les accusations
Et, dans un troisième développement, la police nationale du pays enquête séparément sur un autre haut fonctionnaire du secteur financier letton – encore anonyme – soupçonné d'accepter des pots-de-vin d'un homme d'affaires russe. 19659003] Ce qui est particulièrement frappant dans les accusations portées contre M. Rimsevics, c'est qu'ils viennent d'une autre banque lettone, Norvik, contrôlée par l'homme d'affaires russe Grigory Guselnikov.
M. Rimsevics demande des paiements depuis 2015 et menace une réglementation plus sévère. En réponse, le Premier ministre letton, Maris Kucinskis, a suggéré que les allégations étaient "une tentative de perturber la réputation de l'Etat letton".
M. Rimsevics, qui a refusé de démissionner mais qui a été suspendu aujourd'hui de son poste, dit qu'il a reçu des menaces de mort.
C'est tout un gâchis – et un qui risque d'embarrasser à la fois la BCE et la Commission européenne La BCE, tout en étant responsable de la régulation de la stabilité financière d'ABLV, résiste aux tentatives d'enquête sur les allégations américaines de blanchiment d'argent.
Quant à Bruxelles, il y a un risque d'embarras parce que l'actuel commissaire aux services financiers Valdis Dombrovskis, un letton qui a succédé à Lord Hill après la démission de ce dernier après le référendum européen.
M. Rimsevics est lui-même, selon Associated Press, "au courant des secrets d'Etat de la Lettonie, de l'OTAN et de l'UE". positions occupées par le système bancaire du pays durant les quelque 25 années qui se sont écoulées depuis l'ancienne Union Soviétique.
Le problème pour la Lettonie, un pays de seulement deux millions, est que ce n'est pas la première fois que ses banques
Une partie de l'argent volé à l'Etat russe par des fonctionnaires corrompus lors d'une fraude découverte au milieu des années 2000 par Sergei Magnitsky, un avocat qui fut battu à mort La plupart des grandes banques ont cessé d'offrir des services de «Correspondent Banking» – où une grande banque internationale dédouane les transactions en devises de petites banques par l'intermédiaire de grands centres financiers – pour les banques lettones il y a des années. 19659003] De nombreuses sociétés offshore nommées dans les papiers de Panama ayant fui avaient des connexions avec la Lettonie. Et en mars de l'année dernière, le procureur national français a appelé à l'incarcération du président d'une autre banque lettone, Rietumu Banka, alors que des allégations de blanchiment d'argent illégalement obtenues par des ressortissants français avaient été formulées.
Ces dernières années, pour assainir son action, les banques craignaient que la perte des services bancaires correspondants puisse nuire aux entreprises du pays.
De nombreux clients jugés susceptibles de mettre les banques en danger de blanchiment d'argent ont été abandonnés par les banques. 19659003] Le moment choisi pour toutes ces allégations semble donc plutôt inhabituel.
