Une célébrité des médias sociaux, qui a fait étalage de son style de vie opulent auprès de millions de followers sur Instagram, a comparu devant un tribunal américain pour avoir mené une arnaque mondiale qui viserait un club de Premier League.
Ramon Abbas, connu de ses adeptes des médias sociaux sous le nom de « Ray Hushpuppi », a été arrêté à Dubaï le mois dernier après une enquête de plusieurs mois menée par le FBI.
Il a été transféré aux États-Unis et a comparu devant un tribunal de Chicago.
Dans une vidéo dramatique produite par la police de Dubaï, des officiers participant à ce qui a été surnommé « Opération Fox Hunt 2 » sont vus franchir les portes du domicile de Hushpuppi pendant qu’il dormait.
Une dizaine de complices présumés ont également été arrêtés lors d’une série de descentes coordonnées.
Dans des dizaines de publications Instagram au cours des dernières années, le ressortissant nigérian de 37 ans s’est vanté de vivre le style de vie extravagant de la jet-set super riche.
Les enquêteurs disent qu’ils ont pu suivre ses mouvements en suivant ses publications sur son compte Instagram, qui compte 2,4 millions de followers.
Dans des documents judiciaires, le département américain de la Justice a allégué: « Abbas maintient des comptes sur les réseaux sociaux qui le montraient fréquemment dans des vêtements de créateurs, portant des montres chères et posant dans ou avec des voitures de luxe et des jets nolisés.
« L’enquête du FBI a révélé qu’Abbas finance ce mode de vie opulent par le crime. »
Hushpuppi aurait exploité ce qui est connu sous le nom de compromis sur les e-mails commerciaux ou de système BEC, piratant les e-mails d’entreprise et incitant le personnel à effectuer des transferts d’argent. Il est également accusé d’avoir comploté pour blanchir des millions de dollars d’argent volé.
« Abbas et d’autres ont comploté pour blanchir des centaines de millions de dollars d’autres stratagèmes frauduleux et intrusions informatiques, y compris un stratagème pour voler 100 millions de livres sterling (environ 124 millions de dollars) à un club de football de la Premier League anglaise », a déclaré le ministère de la Justice.
La police de Dubaï a publié des images des arrestations
Le club de Premier League n’est pas identifié dans la plainte pénale.
Dans un communiqué, le procureur américain Nick Hanna a déclaré: « Les stratagèmes de BEC sont l’un des cybercrimes les plus difficiles que nous rencontrons, car ils impliquent généralement un groupe coordonné d’escrocs dispersés dans le monde entier qui ont une expérience du piratage informatique et de l’exploitation du système financier international.
« Cette affaire vise un acteur clé d’une grande conspiration transnationale qui menait une vie opulente dans un autre pays tout en offrant des refuges sûrs pour de l’argent volé dans le monde. Comme le montre cette affaire, mon bureau continuera de tenir ces criminels responsables, non importe où ils vivent. «
S’il est reconnu coupable de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent, Hushpuppi encourt une peine maximale de 20 ans dans une prison fédérale américaine.
Dans sa dernière publication sur Instagram début juin, sous la photo d’une Rolls-Royce et du hashtag AllMine, il a écrit: « Que le succès et la prospérité ne soient pas une histoire » il était une fois « dans votre vie. »
Avec un emoji en prière, il ajoute: « Continuez à faire honte à ceux qui attendent que je sois honteux. »
