Un homme a été accusé d’avoir obtenu frauduleusement près de 4 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling) de prêts de secours contre les coronavirus et d’utiliser une partie de l’argent pour acheter une voiture de sport Lamborghini.
David T Hines a été arrêté et inculpé la semaine dernière de fraude bancaire, de fausses déclarations à une institution financière et de transactions portant sur des produits illégaux, a déclaré le ministère américain de la Justice.
Les autorités ont saisi une Lamborghini Huracan de 318 000 $ (246 000 £) et 3,4 millions de dollars (2,6 millions de £) sur des comptes bancaires au moment de l’arrestation.
Il est allégué que Hines, 29 ans, de Miami, en Floride, a tenté d’obtenir environ 13,5 millions de dollars (10,5 millions de livres sterling) de prêts du programme américain de protection des chèques de paie au nom de différentes entreprises.
Des demandes de prêt frauduleuses ont été soumises qui faisaient des déclarations fausses et trompeuses sur les dépenses salariales des entreprises, affirment les procureurs.
Hines a été approuvé et a reçu environ 3,9 millions de dollars (3 millions de livres sterling) de prêts, selon les affirmations.
Les procureurs affirment que quelques jours après avoir reçu les fonds, Hines a acheté une voiture de sport Lamborghini Huracan 2020, qu’il a enregistrée conjointement à son nom et au nom de l’une de ses entreprises.
Il a également effectué des achats chez des détaillants de luxe et des centres de villégiature à Miami Beach dans les jours et les semaines suivants, tout en omettant d’effectuer les paiements de paie qu’il réclamait sur ses demandes de prêt, est-il allégué.
À la suite de son arrestation et de ses accusations, Hines s’est vu accorder une caution de 100000 dollars par un juge d’instance et sera autorisé à rester au domicile de sa mère avec un moniteur GPS, selon le Miami Herald.
Il devrait comparaître devant le tribunal le 14 octobre.
L’avocat de la défense, Chad Piotrowski, a déclaré que Hines était un propriétaire d’entreprise légitime désireux de raconter sa version de l’histoire.
Le programme de protection des chèques de paie a octroyé des milliards de dollars en prêts aux petites entreprises pour les Américains en difficulté à cause du COVID-19[feminine pandémie.
Cela fait partie de la Coronavirus Loi sur l’aide, les secours et la sécurité économique, devenue loi fédérale en mars.
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